Проверьте кошелёк на чистоту
Проверяем адреса BTC, ETH и USDT (ERC20 / TRC20) на пересечение с санкционными списками OFAC и базами адресов вымогательского ПО. Бесплатно, за секунды.
OFAC · UK · UN · EU · Ransomwhere · Scam Sniffer · Tether/Circle
Почему мы
Бесплатно
Публичная проверка адресов не требует регистрации и оплаты.
Быстро
Прямая проверка по базе занимает доли секунды.
Гайды по безопасности
AML-проверка USDT TRC20 бесплатно перед P2P
Как проверить адрес кошелька, понять найденные метки и распознать неполный анализ перед переводом USDT.
Санкционный список OFAC и при чём тут криптовалюта
Как санкционные адреса попадают в крипту и чем это грозит обычному пользователю.
Как не получить «грязный» биткоин при выводе с биржи
Почему биржа может заморозить вывод и как проверить кошелёк заранее.
Частые вопросы
Проверка кошелька правда бесплатная?
Да. Проверка адреса BTC, ETH или USDT (ERC20/TRC20) по нашим базам санкций и вымогательского ПО бесплатна и не требует регистрации. Все публичные проверки бесплатны.
По каким источникам данных вы проверяете?
Используются OFAC, UK, UN, EU, Ransomwhere, Scam Sniffer, списки Tether/Circle, OpenSanctions и live oracle Chainalysis для Ethereum. Источники могут пересекаться. В результате показаны применимость, доступность и свежесть; OpenSanctions используется по подтверждённому владельцем разрешению.
Что значит «косвенная связь»?
Адрес взаимодействовал с помеченным контрагентом напрямую или через посредника. Проценты рассчитываются отдельно по активам в последней странице истории; связь через посредника не доказывает передачу средств.
Какие сети и криптовалюты поддерживаются?
Поддерживаются Bitcoin, Ethereum, USDT-ERC20, USDC-ERC20 и USDT-TRC20. Сроки новых сетей пока не объявлены: сначала нужны надёжные бесплатные источники и проверка методики.