实时链上检测
检测钱包地址的合规风险
我们将 BTC、ETH 和 USDT(ERC20 / TRC20)地址与 OFAC 制裁名单及勒索软件地址数据库进行比对。免费,秒级完成。
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条地址数据
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更新时间
数据来源：OFAC SDN · Ransomwhere
为什么选择我们
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完全免费
公共地址检测无需注册、无需付费。
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速度快
数据库直接查询仅需几分之一秒。
🔌
企业 API
为交易所和兑换平台提供带密钥和 Webhook 的集成方案。
常见问题
检测钱包真的免费吗?
是的。对 BTC、ETH 或 USDT(ERC20/TRC20)地址进行制裁名单和勒索软件数据库检测完全免费,无需注册。我们也为交易所和兑换平台提供限额更高的付费企业 API。
你们比对哪些数据源?
我们将地址与 OFAC SDN 制裁名单和 Ransomwhere 勒索软件地址数据库进行比对。如果没有直接匹配,还会进一步分析该钱包最近的交易记录,追踪最多两跳内与风险地址的间接关联。
「间接关联」是什么意思?
这意味着该钱包本身不在黑名单中,但最近与黑名单地址发生过直接交易(1 跳),或与曾和黑名单地址交易过的地址发生过交易(2 跳,信号较弱)。我们会显示受影响的已分析交易量的百分比。
支持哪些币种和网络?
支持比特币(BTC)、以太坊(ETH)以及 ERC20 和 TRC20 网络上的 USDT。未来计划再支持约 10 条网络。